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山东凯运投资集资诈骗案发三负责人获刑

新视听济南讯 日前，注册在济南市市中区舜耕路上的山东凯运投资有限公司（简称“凯运投资”）非法集资案发，该公司以高息回报为诱饵，通过发传单等方式向社会公开宣传，向49人非法集资285万元。经检察机关提起公诉后，凯运投资主要负责人季利民、郑建芳、尚战峰分别获刑十年到一年十个月不等。

法院审判系统披露的文件显示，季利民，1971年7月生于河南省伊川县，小学文化，2018年9月被刑事拘留，现羁押于济南市看守所。郑建芳，1973年5月生于河南省伊川县，初中文化，2019年6月被逮捕，现羁押于济南市看守所。尚战峰，1976年4月生于河南省伊川县，初中文化，2019年1月被刑事拘留，现羁押于济南市看守所。

据济南市市中区人民检察院指控，季利民、郑建芳、尚战峰等人在未经有关部门批准吸收资金的情况下，通过发传单等方式向社会公开宣传，以支付高息回报为诱饵，承诺到期按时返还本息，向49人吸收资金285万元，造成经济损失261.55万元。

经法院审理查明，2014年8月1日，郑建芳为开展非法集资活动，在济南市舜耕路217号九城尚都注册成立了凯运投资。同年8月中下旬，季利民以200万元的价格从郑建芳手中购买凯运投资，并继续聘用原有员工、沿袭既有经营模式开展非法集资活动，双方约定郑建芳可从凯运公司的集资款中按照比例支取上述转让费用。季利民安排尚战峰担任凯运投资总经理，负责公司的日常管理，凯运投资没有开展非法集资之外的其他业务。

季利民、尚战峰虚构河南省伊川县万方塑业有限公司通过凯运投资吸收客户资金用于生产经营的事实，主要采取发放传单的方式向社会公开宣传，以高息回报为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，骗取了集资参与人的信任，向臧某、林某等49人非法集资285万元，案发前未归还金额261.55万元。季利民集资后没有用于生产经营活动，集资款分别用于归还客户本息、维持公司运转、提供他人借款、偿还前期欠款及支付郑建芳的转让费等。

案发后，2014年12月，尚战峰到公安机关投案并被取保候审，后在监视居住期间逃跑，2019年1月在河南省伊川县城关镇南府店小学门口被抓获。2015年2月，季利民被抓获并被取保候审，后在监视居住期间逃跑，2018年9月在伊川县中溪村被抓获。2015年8月，郑建芳被抓获并被刑事拘留，后在取保候审期间逃跑，2017年12月被抓获归案。

“我与郑建芳商定以200多万元的价格接手他成立的凯运投资，对方介绍这是个老公司，有一定的客户和员工，接手之后就能吸收资金，双方约定先交10万元定金，剩余款项等待公司运营之后从吸存的客户资金中按照一定比例支取。”季利民供述，“公司吸收的客户资金部分用于支付郑建芳的转让费用，部分用于支付房租、买车、归还本息、发放员工工资、客户礼品等。开展非法集资之前，我在河南省伊川县从事个体粉条加工，门头有100平米左右，忙时请几个临时工，不忙时就自己干。”

法院审理认为，季利民以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，公诉机关指控季利民犯集资诈骗罪成立。郑建芳、尚战峰明知季利民违反国家金融管理有关规定，以凯运投资的名义进行非法集资，仍然分别实施了注册成立公司、传授吸存模式、经营管理公司等行为，参与非法吸收公众存款，数额巨大，公诉机关指控郑建芳、尚战峰犯非法吸收公众存款罪成立。

据此，法院判决季利民犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金6万元；郑建芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金5万元；尚战峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金2万元。