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山东三龙实业非法吸收公众存款7.7亿元被公诉

新视听济南讯 日前，山东三龙实业有限公司（简称“三龙实业”）以高息返利为诱饵，非法吸收1366人资金7.7亿余元，造成直接经济损失3.4亿余元。经济南市高新技术产业开发区人民检察院提起公诉后，三龙实业被法院判决为犯非法吸收公众存款罪，被判处罚金100万元；该公司法定代表人庄革和副总经理张伟青均被法院判决为犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑十年，并处罚金50万元。

10月11日，法院审判系统披露的文件显示，庄革，1964年12月生于济南市，大专文化，案发前担任三龙实业法定代表人。张伟青，女，1961年4月生于济南市，大专文化，案发前担任三龙实业副总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，庄革和张伟青于2015年2月被公安机关刑事拘留，同年3月被逮捕，现羁押于济南市看守所。

经法院审理查明，2006年10月，为解决资金短缺问题，经三龙实业时任董事长陈宁一提议、庄革同意，由张伟青负责在三龙实业办公地点外的济南市市中区经六小纬二路汇都大酒店5楼设立该销售分公司，全面负责进行民间融资。

据悉，2006年11月至2014年12月期间，三龙实业在不具备吸收存款资格的情况下，违反国家金融管理法规，通过口口相传、宣传会、发放宣传册、讲解PPT材料等形式，采取高息返利为吸引手段向社会不特定人群吸收资金。

经审计，三龙实业共向1366人吸收资金共计7.7亿余元，截至案发尚有3.4亿余元未归还，该公司所吸收资金主要用于投资人的还本付息、公司经营和销售分公司的费用、工资福利等。其中，张伟青个人直接参与非法吸收公众存款4人金额461.5万元，获利67.5万元。

一审法院审理认为，三龙实业违反国家金融管理规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。据此，一审法院判决三龙实业犯非法吸收公众存款罪，判处罚金100万元；庄革和张伟青犯非法吸收公众存款罪，对其分别判处有期徒刑十年，并处罚金50万元；责令三龙实业退赔集资参与人损失；继续追缴张伟青的违法所得67.5万元。

一审宣判后，张伟青不服一审判决，提起上诉，辩称其“不是三龙实业的副总经理，不参与三龙实业的经营决策，也不全面负责三龙实业销售分公司；一审对其判刑偏重”。

“经查，三龙实业及其销售分公司的多名副总经理、财务负责人、工作人员的证言以及庄革的供述证明，销售分公司是为解决三龙实业资金短缺而设立，其成立后的唯一活动即非法吸收公众存款，张伟青作为三龙实业的副总经理，全面负责销售分公司工作，原审认定张伟青系三龙实业非法吸收公众存款直接负责的主管人员并无不当。”二审法院审理认为，张伟青应对三龙实业非法吸收的全部存款承担责任，张伟青的同级或下线吸收的资金、集资参与人未届偿还期限的金额、案发前后已归还的数额、所支付的利息、分红以及张伟青亲友所投资的数额等均应计入张伟青的非法吸收存款数额，张伟青的该项辩护意见不成立，维持一审法院对其犯非法吸收公众存款罪、判处有期徒刑十年、并处罚金50万元的判决，并继续追缴张伟青的违法所得67.5万元。